Identificato il soggetto designato del ruolo, in virtù della sua qualifica, della categoria e della mansione contrattuale, nonché delle attività svolte in ambito lavorativo e il suo coinvolgimento diretto nelle procedure adottate per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, lo si designa Incaricato Antiriciclaggio.

Vengono specificate le attività cui dovrà dedicarsi nell’ambito del presente incarico antiriciclaggio e quali procedure dovrà seguire, richiamando espressamente l’obbligo di diligenza cui ottemperare in tali fasi e il dovere di notifica tempestiva al professionista in caso di anomali o potenziali illeciti.

Richiamando il generale dovere di formazione dei dipendenti in ambito antiriciclaggio, all’Incaricato viene, infine, richiesto un continuo aggiornamento, parallelo all’evoluzione legislativa in materia.