Si tratta di un'auto-dichiarazione guidata dai parametri di ricerca delle informazioni prefissati nel rispetto della normativa. 

Nella prima parte della Dichiarazione Antiriciclaggio vengono raccolte le informazioni relative all'anagrafica del Cliente e gli estremi dei documenti da esso presentati in fase di identificazione.

Seguono le dichiarazioni del Cliente stesso in merito:

  • all'eventuale appartenenza alla categoria PEP;
  • all'attività lavorativa;
  • alla qualifica con cui sta operando;
  • all'azienda per conto di cui sta operando;
  • all'organo amministrativo dell'azienda, riportando i dati identificativi dei soggetti interessati;
  • alla natura e allo scopo della prestazione richiesta, esplicitando gli incarichi professionali assegnati al soggetto obbligato;
  • ai Titolari Effettivi nei cui interessi è svolta la prestazione, avendo cura di specificare i criteri di attribuzione della titolarità;
  • ai fondi utilizzati per la realizzazione della prestazione richiesta;
  • alla provenienza di tali fondi;
  • alle risorse economiche scaturigini di tali fondi.

Si avverte, inoltre, il Cliente dell'obbligo di collaborazione e delle responsabilità penali previste dall’art. 55 del D.lgs. 231/07 in caso di dichiarazioni false o di rilascio di informazioni non veritiere.