MODULO I
I - INQUADRAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
INQUADRAMENTO NORMATIVO
- INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
- LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA
- I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA
LE DEFINIZIONI PRINCIPALI
- LE DEFINIZIONI PRINCIPALI
- CENNI DI DIRITTO PENALE
II - SISTEMA ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
RUOLI E FIGURE DEL SISTEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
- L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
- L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
- IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
III - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA
GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI
- GLI OBBLIGHI GENERALI IN MATERIA DI TRASPARENZA
- GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
- LA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- LE MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE
- L’ACCESSO CIVICO
IV - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
- IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
- IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
- I CONTENUTI DEL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
LA GESTIONE DELLA PERFORMANCE DEI DIPENDENTI PUBBLIC
- LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
IL CONFLITTO DI INTERESSI, L 'INCOMPATIBILITA' E L'INCONFERIBILITA' DI UFFICI E INCARICHI
- IL CONFLITTO DI INTERESSI
- INCOMPATIBILITA’
- INCANDIDABILITA’
- IL DIVIETO DI CUMULO DI IMPIEGHI PUBBLICI
- LE MISURE ANTIMAFIA
IL CODICE DI COMPORTAMENTO E IL WHISTLEBLOWING
- IL CODICE DI COMPORTAMENTO
- IL WHISTLEBLOWING
V - IL SISTEMA SANZIONATORIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
- LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
MODULO II
I - INQUADRAMENTO NORMATIVO ANTIRICICLAGGIO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- L'ANTIRICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- LE DIRETTIVE EUROPEE ANTIRICICLAGGIO
- IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007
DEFINIZIONI ANTIRICICLAGGIO
- LA DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO
- I REATI PRESUPPOSTI TRIBUTARI
- I CONCETTI FONDAMENTALI ANTIRICICLAGGIO
II - DESTINATARI E AUTORITA'
I DESTINATARI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
- I DESTINATARI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
- INTERMERDIARI BANCARI E FINANZIARI E ALTRI SOGGETTI E DESTINATARI
- PROFESSIONISTI
- I SOGGETTI PUBBLICI DESTINATARI DELLA NORMATIVA
- MEF, COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA E UIF
LE AUTORITA' DI CONTROLLO
- LE ALTRE AUTORITA’ COINVOLTE
- I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO
- LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO
III - GLI OBBLIGHI DI ANALISI DEI RISCHI ANTIRICICLAGGIO
GLI OBBLIGHI DI ANALISI E DEI RISCHI DI ANTIRICICLAGGIO DELLA PA
- L’ ANALISI DEI RISCHI ANTIRICICLAGGIO NELLA PA
- LA FASE DI CONTROLLO COSTANTE
- GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE
- INDICI DI BASSO RISCHIO DI RICICLAGGIO
- INDICI DI ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO
- ALTRE MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE
IV - GLI ALTRI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DELLA PA
GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E IL LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE
- GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLA PA
- ESITO DELLA SEGNALAZIONE
- IL LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE
GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA BANCARIA
MODULO V
V - IL SISTEMA SANZIONATORIO ANTIRICICLAGGIO PER LA PA
IL SISTEMA SANZIONATORIO ANTIRICICLAGGIO PER LA PA
- IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
- IL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE
- IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
MODULO III
I - INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL D.LG. 231/2001
LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
- INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA 231
- LA NORMATIVA EUROPEA E INTERNAZIONALE
- SOGGETTI DESTINATARI DEL D.LG. 231/2001
LE NOZIONI DI CARATTERE GENERALE DEL D.LG. 231/01
- AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LG. 231/01
- I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- I REATI PRESUPPOSTI TRIBUTARI
- I REATI SOCIETARI
- I DELITTI DI ABUSO DI MERCATO
- I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
- IL REATO DI IMPIEGO DI IMMIGRATI ILLEGALI
- I REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE
- I DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
- I REATI AMBIENTALI
- I DELITTI INFORMATICI
- AMBITO DI RESPONSABILITA’ DEL D.LG. 231/2001
- LE ESIMENTI DEL D.LG. 231/2001
II - LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231
LA STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE 231
- LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA NEI GRUPPI DI IMPRESE
- IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
- L'ORGANISMO DI VIGILANZA
LE FASI DI ANALISI E PROGETTAZIONE
- LE FASI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
- LA FASE DI ANALISI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231
- LA FASE DI PROGETTAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231
III - LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231
LE FASI DI IMPLEMENTAZIONE, MONITORAGGIO, MIGLIORAMENTO E CERTIFICAZIONE
- LA FASE DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231
- LA FASE DI MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231
- LA CERTIFICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231
IL SISTEMA SANZIONATORIO DEL D.L.G 231/2001
- LE SANZIONI PECUNIARIE PREVISTE DAL D.LG. 231/01
- LE SANZIONI INTERDITTIVE PREVISTE DAL D.LG. 231/01
- COMMISSARIAMENTO, CONFISCA E PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
INQUADRAMENTO NORMATIVO WHISTLEBLOWING
LA NORMATIVA WHISTLEBLOWING
- INTRODUZIONE AL WHISTLEBLOWING
- INQUADRAMENTO NORMATIVO WHISTLEBLOWING
- L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
LE NOZIONI DI CARATTERE GENERALE DEL D.LGS. 24/2023
- DEFINIZIONI E CONCETTI PRINCIPALI WHISTLEBLOWING
- I SOGGETTI COINVOLTI NEL WHISTLEBLOWING
IL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE WHISTLEBLOWING
I CANALI DI SEGNALAZIONE
- IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO
- IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO
DIVULGAZIONE, DENUNCIA E RITORSIONE
- LA DIVULGAZIONE PUBBLICA E LA DENUNCIA
- LA RITORSIONE
OBBLIGHI E SISTEMA SANZIONATORIO WHISTLEBLOWING
GLI OBBLIGHI DI TUTELA E RISERVATEZZA
- PRIVACY & WHISTLEBLOWING
SISTEMA SANZIONATORIO
- IL SISTEMA SANZIONATORIO WHISTLEBLOWING
MODULO IV
INTRODUZIONE ALLA TRASPARENZA BANCARIA
- INTRODUZIONE ALLA TRASPARENZA BANCARIA
- AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TRASPARENZA BANCARIA
- LE DEFINIZIONI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA BANCARIA
- IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA
GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA BANCARIA
PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE
- LA PUBBLICITA’ E L’INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
- I CONTRATTI
- LE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA
- LE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA BANCARIA
LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA BANCARIA
- LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA PER I SERVIZI DI PAGAMENTO
- LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA PER IL CREDITO IMMOBILIARE
- LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA PER IL CREDITO AI CONSUMATORI
- LA TRASPARENZA PER CESSIONE DI QUOTE, MEDIATORI E CONFIDI
IL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI TRASPARENZA BANCARIA
IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
- IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI TRASPARENZA
- IL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI TRASPARENZA