I - INQUADRAMENTO NORMATIVO ANTIRICICLAGGIO PER LE SOCIETA' DI RECUPERO CREDITI
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
- L’ANTIRICICLAGGIO NELLE SOCIETA’ DI RECUPERO CREDITI
- LE DIRETTIVE EUROPEE ANTIRICICLAGGIO
- IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007
II - DESTINATARI E AUTORITA’
LE SOCIETA' DI RECUPERO CREDITI E ALTRI SOGGETTI E DESTINATARI
- LE SOCIETA’ DI RECUPERO CREDITI E ALTRI SOGGETTI E DESTINATARI
- PROFESSIONISTI
III - GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PER LE SOCIETA' DI RECUPERO CREDITI
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
- L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
- LA FASE DI IDENTIFICAZIONE
- LA FASE DI VERIFICA DELL’IDENTITA’
- LA FASE DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI
- LA FASE DI VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- LA FASE DI ANALISI DEI RISCHI
- LA FASE DI CONTROLLO COSTANTE
- GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE
ALTRE MODALITA’ DI ADEGUATA VERIFICA
- ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA
- ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA
- ADEGUATA VERIFICA EFFETTUATA DA TERZI
- ADEGUATA VERIFICA A DISTANZA
IV- GLI ALTRI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER LE SOCIETA' DI RECUPERO CREDITI
IL SISTEMA SANZIONATORIO ANTIRICICLAGGIO
- IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
- IL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE
- IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO