Si tratta di un'auto-dichiarazione guidata dai parametri di ricerca delle informazioni prefissati nel rispetto della normativa.
Nella prima parte della Dichiarazione Antiriciclaggio vengono raccolte le informazioni relative all'anagrafica del Cliente e gli estremi dei documenti da esso presentati in fase di identificazione.
Seguono le dichiarazioni del Cliente stesso in merito:
- all'eventuale appartenenza alla categoria PEP;
- all'attività lavorativa;
- alla qualifica con cui sta operando;
- agli strumenti giuridici che sta utilizzando per operare;
- alla natura e allo scopo della prestazione richiesta, esplicitando gli incarichi professionali assegnati al soggetto obbligato;
- alla figura dell'interssato alla prestazione richiesta, identificando altri eventuali beneficiari;
- ai fondi utilizzati per la realizzazione della prestazione richiesta;
- alla provenienza di tali fondi
- alle risorse economiche scaturigini di tali fondi
Si avverte, inoltre, il Cliente dell'obbligo di collaborazione e delle responsabilità penali previste dall’art. 55 del D.lgs. 231/07 in caso di dichiarazioni false o di rilascio di informazioni non veritiere.